HAUPTVERSAMMLUNGEN
DELTICOM AG
Die virtuelle Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre aus den Geschäftsräumen der Peppermint Event GmbH, Boulevard der EU 8, 30539 Hannover, live im Internet übertragen. Die virtuelle Hauptversammlung findet ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Dienstag, den 10. Mai 2022, um 10:00 Uhr (MESZ) statt.
| Einladung mit Tagesordnung | Download PDF Datei  |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2021 nebst Konzernlagebericht | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2021 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2021 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 5: Vergütungsbericht | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 6: Vergütungssystem Vorstand | Download PDF Datei |
| Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 | Download PDF Datei |
| Bericht des Vorstands zur Ausnutzung genehmigten Kapitals im Geschäftsjahr 2021 | Download PDF Datei |
| Erläuterungen Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Vollmachten Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
| Formular Briefwahl (sowie ggf. Anmeldung zur Hauptversammlung) | Download PDF Datei |
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download PDF Datei |
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 | Download PDF Datei |
| Information pursuant to Section 125 (2) in conjunction with Section 125 (5) German Stock Corporation Act (AktG), Article 4 (1), Table 3 of the Annex of the Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1212 | Download PDF Datei |
| Geschäftsbericht 2021 | Download PDF Datei |
| Datenschutzhinweise | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2021
Die virtuelle Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre aus den Geschäftsräumen der Peppermint Event GmbH, Boulevard der EU 8, 30539 Hannover, live im Internet übertragen. Die virtuelle Hauptversammlung findet ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Dienstag, den 11. Mai 2021, um 10:00 Uhr (MESZ) statt.
Für angemeldete Aktionäre findet unter folgendem Link die Live-Übertragung der virtuellen Hauptversammlung statt: https://hv-delticom.link-apps.de/imeet/
| Einladung mit Tagesordnung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2020 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2020 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2020 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erklärung zur Unternehmensführung | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2020 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 5: Wahl zum Aufsichtsrat - Lebenslauf Herr Michael Thöne-Flöge | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 6: Vergütungssystem Vorstand | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 7: Vergütungssystem Aufsichtsrat | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 8: Berichte an die Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Erläuterungen Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Vollmachten Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download PDF Datei |
| Sonstige Informationen Briefwahl (sowie ggf. Anmeldung zur Hauptversammlung) | Download PDF Datei |
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Geschäftsbericht 2020 | Download PDF Datei |
| Datenschutzhinweise | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2020
Die virtuelle Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre aus den Geschäftsräumen der Peppermint Event GmbH, Boulevard der EU 8, 30539 Hannover, live im Internet (Webcast über www.delti.com/HV zugänglich) übertragen. Die virtuelle Hauptversammlung findet ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Dienstag, den 7 Juli 2020, um 10:00 Uhr (MESZ) statt.
Abstimmungsergebnisse HV – Veröffentlichung gemäß § 130 AktG
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
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| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2019 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2019 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2019 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
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| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2019 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 5: Wahl zum Aufsichtsrat - Lebenslauf Alexander Gebler | Download PDF Datei |
| Lebenslauf Karl Otto Lang | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 6: Berichte an die Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 7: Berichte an die Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Erläuterungen Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
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| Vollmachten Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download PDF Datei |
| Sonstige Informationen Briefwahl (sowie ggf. Anmeldung zur Hauptversammlung) | Download PDF Datei |
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
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Hauptversammlung 2019
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 12. August 2019 um 11:00 Uhr in den Räumen der Deutsche Messe Technology Academy GmbH Pavillon 36 auf dem Messegelände 30521 Hannover statt.
Ausführungen des Vorstands der Delticom AG Andreas Prüfer anlässlich der Hauptversammlung am 12. August 2019 in Hannover
Abstimmungsergebnisse HV – Veröffentlichung gemäß § 130 AktG
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
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| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2018 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2018 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2018 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erklärung zur Unternehmensführung | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2018 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 2: Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 6: Berichte an die Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 7: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der All you need GmbH vom 25. Juni 2019 | Download PDF Datei |
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der All you need GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der All you need GmbH | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2018 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2017 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2016 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der All you need GmbH zum 31. Dezember 2018 | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der All you need GmbH zum 31. Dezember 2018 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der All you need GmbH zum 31. Oktober 2018 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erläuterungen Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Vollmachten Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download PDF Datei |
| Sonstige Informationen Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
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Hauptversammlung 2018
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 8. Mai 2018 um 11:00 Uhr im Börsensaal der BÖAG Börsen AG, An der Börse 2, 30159 Hannover statt.
Abstimmungsergebnisse HV – Veröffentlichung gemäß § 130 AktG
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| Einladung mit Tagesordnung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2017 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2017 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erklärung zur Unternehmensführung | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB | Download PDF Datei |
| Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 6: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der TyresNet GmbH vom 20. März 2018 | Download PDF Datei |
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der TyresNet GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der TyreNet GmbH | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2017 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2016 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2015 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der TyresNet GmbH zum 31. Dezember 2017 | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der TyresNet GmbH zum 31. Dezember 2016 | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der TyresNet GmbH zum 31. Dezember 2015 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 7: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der DeltiStorage GmbH vom 20. März 2018 | Download PDF Datei |
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der DeltiStorage GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der DeltiStorage GmbH | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2017 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2016 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2015 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der DeltiStorage GmbH zum 31. Dezember 2017 | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der DeltiStorage GmbH zum 31. Dezember 2016 | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der DeltiStorage GmbH zum 31. Dezember 2015 | Download PDF Datei |
| Erläuterungen Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Vollmachten Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download PDF Datei |
| Sonstige Informationen Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
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Hauptversammlung 2017
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 2. Mai 2017 um 11:00 Uhr im Börsensaal der BÖAG Börsen AG, An der Börse 2, 30159 Hannover statt.
Abstimmungsergebnisse HV – Veröffentlichung gemäß § 130 AktG
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| Einladung mit Tagesordnung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2016 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2016 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erklärung zur Unternehmensführung | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 2: Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 6: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der DeltiTrade GmbH vom 21. März 2017 | Download PDF Datei |
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der DeltiTrade GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der DeltiTrade GmbH | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2016 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2015 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2014 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Deltitrade GmbH zum 31. Dezember 2016 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 7: Bericht des Vorstandes gem. §§ 203 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG | Download PDF Datei |
| Erläuterungen Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Vollmachten Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download PDF Datei |
| Sonstige Informationen Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Geschäftsbericht 2016 | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2016
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 3. Mai 2016 um 11:00 Uhr im Börsensaal der BÖAG Börsen AG, An der Börse 2, 30159 Hannover statt.
Abstimmungsergebnisse HV – Veröffentlichung gemäß § 130 AktG
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| Einladung mit Tagesordnung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2015 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2015 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erklärung zur Unternehmensführung | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, Abs. 5 und 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 2: Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 8: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Deltiparts GmbH vom 15. März 2016 | Download PDF Datei |
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Deltiparts GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Deltiparts GmbH | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2015 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2014 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2013 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Deltiparts GmbH zum 31. Dezember 2015 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 9: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Giga GmbH vom 15. März 2016 | Download PDF Datei |
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Giga GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Giga GmbH | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2015 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2014 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2013 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Giga GmbH zum 31. Dezember 2015 | Download PDF Datei |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
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| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Geschäftsbericht 2015 | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2015
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 5. Mai 2015 um 11:00 Uhr im Börsensaal der BÖAG Börsen AG, An der Börse 2, 30159 Hannover statt.
Abstimmungsergebnisse HV – Veröffentlichung gemäß § 130 AktG
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| Einladung mit Tagesordnung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2014 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2014 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
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| zu Tagesordnungspunkt 2: Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 6: Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1-5, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2014 | Download PDF Datei |
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| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download PDF Datei |
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Geschäftsbericht 2014 | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2014
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 29. April 2014 um 11:00 Uhr im Dormero Hotel, Hildesheimer Straße 34-38, 30169 Hannover, statt.
Abstimmungsergebnisse HV – Veröffentlichung gemäß § 130 AktG
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| Einladung mit Tagesordnung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2013 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2013 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erklärung zur Unternehmensführung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 2: Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 7: Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Tirendo Holding GmbH vom 18.März 2014 | Download PDF Datei |
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Tirendo Holding GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Tirendo Holding GmbH | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2013 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2012 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2011 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2013 | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2012 | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2011 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 8: Änderungsvertrag betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH vom 18.März 2014 | Download PDF Datei |
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH entsprechend §§ 295 Absatz 1 Satz 2, 293a des Aktiengesetzes betreffend den Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH | Download PDF Datei |
| Ursprünglicher Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH vom 26. März 2009 | Download PDF Datei |
| Ursprünglicher gemeinsamer Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs - und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2013 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2012 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2011 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2013 | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2012 | Download PDF Datei |
| Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2011 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 9: Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1-5, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013 | Download PDF Datei |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download PDF Datei |
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Geschäftsbericht 2013 | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2013
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 30. April 2013 um 11:00 Uhr in dem Dormero Hotel, Hildesheimer Straße 34-38, 30169 Hannover, statt.
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| Einladung mit Tagesordnung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2012 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2012 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erklärung zur Unternehmensführung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 2: Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1-5, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2012 | Download PDF Datei |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download PDF Datei |
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Geschäftsbericht 2012 | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2012
Die letzte ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG fand am 30. April 2012 in dem Börsensaal der Börsen AG in Hannover statt.
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
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| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2011 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2011 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erklärung zur Unternehmensführung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 2: Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 6: System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder gemäß Beschluss des Aufsichtsrats vom 20. März 2012 | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1-5, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2011 | Download PDF Datei |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download PDF Datei |
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download PDF Datei |
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Geschäftsbericht 2011 | Download PDF Datei |
| Wegbeschreibung und Anfahrtsskizze für die Anreise zur Hauptversammlung | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2011
Die letzte ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG fand am 3. Mai 2011 in dem Börsensaal der Börsen AG in Hannover statt.
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG Ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG stimmt allen Beschlussvorschlägen zu | Download PDF Datei |
| Einladung mit Tagesordnung | Download PDF Datei |
| Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 7, 8 und 9 (ab Seite 18) | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2010 | Download PDF Datei |
| Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 | Download PDF Datei |
| Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2010 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1-5, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2010 | Download PDF Datei |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download PDF Datei |
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download PDF Datei |
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download PDF Datei |
| Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download PDF Datei |
| Vollmachtsformular | Download PDF Datei |
| Geschäftsbericht 2010 (inklusive Vergütungsbericht) | Download PDF Datei |
| Wegbeschreibung und Anfahrtsskizze für die Anreise zur Hauptversammlung | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2010
Die ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG fand am 11. Mai 2010 statt.
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| Abstimmungsergebnis der Hauptversammlung am 11. Mai 2010 in Hannover | Download PDF Datei |
| Ausführungen des Herrn Rainer Binder - Vorsitzender des Vorstands der Delticom AG - anlässlich der Hauptversammlung am 11. Mai 2010 in Hannover | Download PDF Datei |
| Einladung mit Tagesordnung nebst Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernjahresabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2009 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2009 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1-5, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009 | Download PDF Datei |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre und Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download PDF Datei |
| Wegbeschreibung und Anfahrtsskizze für die Anreise zur Hauptversammlung | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2009
Die ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG fand am 19. Mai 2009 statt.
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| Ausführungen des Herrn Rainer Binder - Vorsitzender des Vorstands der Delticom AG - anlässlich der Hauptversammlung am 19. Mai 2009 in Hannover | Download PDF Datei |
| Einladung zur Hauptversammlung und Tagesordnung | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 1: Konzernjahresabschluss der Delticom Gruppe zum 31.12.2008 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2008 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 7: Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2008 | Download PDF Datei |
| zu Tagesordnungspunkt 9: Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik GmbH | Download PDF Datei |
| Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo GmbH vom 26. März 2009 ist in der Einladung abgedruckt. | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG nebst Lagebericht zum 31.12.2008 | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG nebst Lagebericht zum 31.12.2007 | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG nebst Lagebericht zum 31.12.2006 | Download PDF Datei |
| Gemeinsamer Bericht der Vorstände der Delticom AG und der Geschäftsführung der Pnebo GmbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gemäß § 293a AktG | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2008
Die ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG fand am 06. Mai 2008 statt.
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| Einladung zur Hauptversammlung und Tagesordnung | Download PDF Datei |
| Ausführungen des Vorstands der Delticom AG - Andreas Prüfer und Rainer Binder - Anlässlich der Hauptversammlung am 6. Mai 2008 in Hannover | Download PDF Datei |
| Konzernjahresabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2007 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats (Abgedruckt in dem Geschäftsbericht) | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2007 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB | Download PDF Datei |
Hauptversammlung 2007
Die ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG fand am 16. Mai 2007 statt.
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen für die Hauptversammlung zur Verfügung.
| Dividendenbekanntmachung Delticom AG | Download PDF Datei |
| Ausführungen des Vorstands der Delticom AG - Andreas Prüfer und Rainer Binder - Anlässlich der Hauptversammlung am 16. Mai 2007 in Hannover | Download PDF Datei |
| Einladung zur Hauptversammlung und Tagesordnung | Download PDF Datei |
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2006 nebst Lagebericht | Download PDF Datei |
| Konzernjahresabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2006 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats (Abgedruckt in dem Geschäftsbericht) | Download PDF Datei |
